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二維碼帶出(chu)一(yi)起10億元大(da)案 主犯fu)故薔 梅ㄑ yan)究生(sheng)
2020-02-28 19:01:29來(lai)源︰中國新聞網編輯︰

22日,記(ji)者從浙江(jiang)省龍泉市公安局獲悉(xi),龍泉警方一(yi)舉摧(cui)毀(hui)了一(yi)個開設(she)賭場團伙,三個專門為網絡違(wei)法犯罪提供(gong)非法支付結算(suan)業(ye)務(wu)的(de)關聯犯罪團伙,共抓(zhua)獲犯罪嫌疑人28名(ming),凍(dong)結資金6000余萬(wan)元,扣押涉案資金398萬(wan)元,涉案金額(e)超(chao)10億元。

一(yi)個二維碼牽出(chu)一(yi)起10億元大(da)案件

2019年5月,恨(hen)鐵不成鋼的(de)姚某到(dao)龍泉市公安局西街派出(chu)所(suo)報案稱,很(hen)多(duo)人的(de)朋友圈正在推廣一(yi)款名(ming)為“大(da)滿貫(guan)”的(de)軟件,他(ta)兒子(zi)最近在“大(da)滿貫(guan)”軟件上玩一(yi)款“炸金花”游戲(xi)走(zou)火(huo)入(ru)魔,輸了近10萬(wan)元。

高材生(sheng)從事新型經濟犯罪。警方提供(gong)

高材生(sheng)從事新型經濟犯罪。警方提供(gong)

接報民警姚遠意識到(dao),這款軟件可能是賭博游戲(xi)平台。經查,“大(da)滿貫(guan)”軟件內含斗地主、搶莊(zhuang)牛牛、炸金花等游戲(xi)fa) 牟┤嗽痹諶砑銑渲到(dao)鴇醫(yi)卸牟  窶竽芄惶嵯鄭 銑渲瞪戲(xi)幀 路佷蟻幀 孕﹝┐da)的(de)賭博特征,涉嫌網絡賭博。翁某某等人就是利用個人的(de)微信(xin)傳播(bo)“大(da)滿貫(guan)”手機軟件的(de)二維碼,在龍泉市發展參賭nan)孿呱習偃耍 牟┤嗽敝灰  miao)二維碼下載app並參與賭博,推廣者就能獲得佣金。

同時,細(xi)心的(de)民警通過縝密的(de)偵查,還發現參賭人員在“大(da)滿貫(guan)”平台充值的(de)資金最終(zhong)進入(ru)“天津盈付通物流有限(xian)公司”“杭(hang)州英(ying)遠森實業(ye)有限(xian)公司”等多(duo)個公司的(de)對公賬戶,犯罪分子(zi)通過“洗(xi)ci)rdquo;進行資金流轉或(huo)直接給(gei)參賭人員提現。

“這里一(yi)定涉及(ji)到(dao)一(yi)個巨大(da)的(de)利益集團。”為此,龍泉警方高度重視(shi),抽調經偵、網警、派出(chu)所(suo)等警力成立了“709”專案組展開經營。

犯罪分子(zi)通過架設(she)通道層層“洗(xi)ci)rdquo;規避監管

為查清案件,專案組民警夏濤和同事們多(duo)次赴(fu)重慶、湖(hu)南(nan)、杭(hang)州等地調查取(qu)證,摸(mo)清了由(you)翁某某等人組成的(de)開設(she)賭場團伙、劉某某為首的(de)非法支付結算(suan)團伙以及(ji)易某犯罪團伙和張某犯罪團伙組成的(de)完整“洗(xi)ci)rdquo;通道。

剛從重慶出(chu)差回來(lai)的(de)夏濤介紹說,為了獲取(qu)巨額(e)非法利潤(run),易某等人從全國各地辦理8萬(wan)余張物聯網卡,然後用物聯網手機號(hao)向某通訊公司申請手機充值卡卡密,賭客在“大(da)滿貫(guan)”上充值並完成支付後,會通過劉某某團伙建(jian)立的(de)“華榮聚富”支付結算(suan)系統進行流轉,由(you)易某團伙收集卡密,完成第一(yi)道“洗(xi)ci)rdquo;。

接著,易某團伙再將手機充值卡卡密批量銷售給(gei)張某團伙,張某犯罪團伙則將手機卡卡密在互聯網平台上進行銷售,完成第二道“洗(xi)ci)rdquo;。最後,“洗(xi)白”的(de)資金由(you)劉某某團伙進行代付,給(gei)賭博人員提現。

“犯罪分子(zi)利用第四方監管漏洞,利用非法注(zhu)冊企業(ye)信(xin)息以虛構(gou)交易方式進行收款、代付,層層收取(qu)利益。這種非法資金支付結算(suan)業(ye)務(wu)是一(yi)種新型tou)缸錚 渦鄖qiang),對偵查帶來(lai)很(hen)大(da)的(de)難度,目前該類案件的(de)打(da)擊在全國還很(hen)少。”龍泉市公安局709專案組組長(chang)楊孔發說。

主犯fu)故薔 梅ㄑ yan)究生(sheng)

8月21日,在浙江(jiang)省公安廳,人民銀行杭(hang)州、麗水支行,麗水市公安局的(de)大(da)力支持下,龍泉市公安局共派出(chu)警力120余名(ming),分別(bie)在浙江(jiang)、遼寧(ning)、湖(hu)南(nan)、山西、天津市等5省份7地集中收網,抓(zhua)獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的(de)4個犯罪團伙。截至(zhi)目前,該案共抓(zhua)獲犯罪嫌疑人28名(ming),凍(dong)結資金6000余萬(wan)元。

從警方獲悉(xi),該案的(de)主犯劉某某竟然是一(yi)所(suo)名(ming)校的(de)經濟法學研(yan)究生(sheng),但是,他(ta)卻利用高智商干了犯罪的(de)勾當。抓(zhua)捕劉某某時,他(ta)和妻子(zi)、孩子(zi)正準備(bei)登機去日本旅游,孩子(zi)惶恐(kong)的(de)眼神讓初為人父(fu)的(de)專案民警葉(ye)俊勇至(zhi)今(jin)難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪利益團體中承擔著非法資金支付和結算(suan)的(de)工(gong)作,是非法經營案件中最重要的(de)一(yi)環fa) 鸕dao)為賭博平台提供(gong)掩護(hu)的(de)作用。

據劉某某交代,他(ta)是從2018年8月開始接觸第四方支付工(gong)作,並于2019年5月建(jian)立“華榮聚富”平台。該平台具有代付結算(suan)功能,上游負責對yue)由(you)袒?式鵒魅ru),下游對yue)由(you)袒?式鵒 chu)。他(ta)注(zhu)冊了多(duo)家空殼公司,利用空殼公司在某支付公司內注(zhu)冊賬戶,一(yi)方面將商戶的(de)資金進行流轉結算(suan),另(ling)一(yi)方面將洗(xi)白的(de)資金通過中轉以代付的(de)形式支付給(gei)賭客,並將獲利部分支付給(gei)賭博平台。

警方提醒(xing)︰為賭博平台或(huo)詐騙犯罪等提供(gong)非法支付結算(suan)屬于犯罪。根據刑法第二百二十五條(tiao)規定,非法從事資金支付結算(suan)業(ye)務(wu),擾(rao)亂市場秩序,情節(jie)嚴重的(de),處(chu)五年以下有期徒刑或(huo)者拘役,並處(chu)或(huo)者單處(chu)違(wei)法所(suo)得一(yi)倍(bei)以上五倍(bei)以下罰(fa)金;情節(jie)特別(bie)嚴重的(de),處(chu)五年以上有期徒刑,並處(chu)違(wei)法所(suo)得一(yi)倍(bei)以上五倍(bei)以下罰(fa)金或(huo)者沒收財產。(完)

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